證券代碼：600117 證券簡稱：西寧特鋼 公告編號：臨2026-008
西寧特殊鋼股份有限公司
十屆二十三次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆二十三次會議通知于2026年1月28日以書面（郵件）方式向各位董事發(fā)出，會議于2026年2月3日在公司綜合樓104會議室以現場方式召開。公司董事會現有成員9名，出席會議的董事9名，公司高管列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，所做出的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《關于豁免董事會會議通知期限的議案》
會議同意，豁免十屆二十三次董事會提前十日通知的義務。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
（二）審議通過了《關于向控股股東借款暨關聯交易的議案》
具體內容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關于向控股股東借款暨關聯交易的公告》（公告編號：臨2026-009）。
本議案已經公司獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。本議案為關聯交易議案，關聯董事汪世峰先生、楊乃輝先生、王非先生回避表決。
表決結果：6票同意、3票回避、0票棄權、0票反對。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2026年2月3日
青公網安備63010502000023號