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證券代碼：600117      證券簡(jiǎn)稱：西寧特鋼       編號(hào)：臨2026-014

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于調(diào)整董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西寧特鋼”或“公司”）于2026年3月18日召開了十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)獨(dú)立董事薪酬的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司取消監(jiān)事會(huì)等實(shí)際情況并參考行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，公司擬將每位獨(dú)立董事的薪酬（津貼）由稅前人民幣8萬(wàn)/年調(diào)整至12萬(wàn)/年，薪酬（津貼）發(fā)放方式、程序等保持不變。

本次調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的事項(xiàng)符合公司所處行業(yè)、地區(qū)的基本薪資水平和公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，有利于公司獨(dú)立董事更好參與公司治理工作，進(jìn)一步保障投資者合法權(quán)益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要。

鑒于該事項(xiàng)與獨(dú)立董事存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，故獨(dú)立董事已回避表決。該事項(xiàng)尚需提交公司2026年第二次臨時(shí)股東會(huì)審議，調(diào)整后獨(dú)立董事的薪酬自股東會(huì)審議通過(guò)之日起執(zhí)行，按年發(fā)放。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)

2026年3月18日